CBI получава попечителство над икономическия нарушител Моника Капур, която избяга при нас през 1999 г.

Ню Делхи:

Централното бюро за следствие (CBI) в сряда взе попечителството на икономическия извършител Моника Капур, обвинен в машинация с внос-износ, който е избягал в Съединени американски щати повече от 20 години. Договор за екстрадиция сред Индия и Съединени американски щати.

Тя избяга в Съединени американски щати през 1999 година след хипотетичната машинация, където тя, дружно с двамата си братя - Раджан Хана и Раджив Хана - основават документи за бижута. These documents were allegedly used to obtain licenses from the Indian government to import raw materials duty-free.

The alleged fraud caused a loss of more than USD 6,79,000 to the Indian exchequer.

India had approached the US seeking Kapoor's extradition in 2010.

Multi-Crore Fraud Case

Monika Kapoor, която беше притежател на компания на име „ Monika в чужбина “, дружно с двамата си братя приготвиха подправени сметки за доставка, фактури и подправени документи за експорт на банки през 1998 година Чрез тези подправени документи те получиха шест „ лицензионни лицензи “ от държавното управление, което разреши закупуването на безмитно злато на стойност 2,36 крони. Ahmedabad-based firm, which used them to import duty-free gold.

Due to this irregularity, the government suffered a loss of about Rs 1.44 crore.

CBI's Actions

The CBI filed a charge sheet against Monika Kapoor and her brothers, Rajan and Rajiv, in 2004 upon completion of the Разследване.

Тъй като Капур не се причисли към следствието и процеса, тя беше оповестена за провъзгласен извършител през 2006 година

Известие за червен ъгъл също беше издадено против нея през 2010 година, същата година CBI потърси помощ от американските управляващи.

Местният съд в Делхи осъди Раджан и Раджив през 2017 г.